Verbovka

Загальні збори 2021

hpp — Fri, 26 Mar 2021 12:49:55 GMT

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ»
(місцезнаходження: 64219,Харківська обл.,Балаклійський р-н, с. Вербівка, вул. Пришкільна, буд.26, код ЄДРПОУ - 00488941),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2021 року за адресою: Україна, 64219, Харківська обл.,Балаклійський р-н, с.Вербівка, вул. Пришкільна, буд.26, зала засідання.
Початок проведення загальних зборів - о 14:00.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13:00 до 13:50 за місцем проведення річних Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2021 року (станом на 24 годину).
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб (персонально):
Ващенко Аліна Вікторівна – голова лічильної комісії;
Колеснікова Олена Василівна – член лічильної комісії;
Коробко Олена Михайлівна – член лічильної комісії;
Встановити, що повноваження членів лічильної припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:
Обрати головою загальних зборів Горюшко Сергія Васильовича та секретарем загальних зборів Андрієць Ірину Миколаївну.

Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:
1.Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.
2.Визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.

Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:
1.Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Правління за 2020 рік задовільною.

Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік

Розгляд висновків зовнішнього аудитора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити висновки зовнішнього аудитора за 2020 рік

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

У зв’язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2020 році дивіденди не нараховувати.
Покриття збитків Товариства за 2020 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.
Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2020 рік – збиткову діяльність Товариства в 2020 році.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Проект рішення:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме:
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн. при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.
9.Про зміну місцезнаходження Товариства.
Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 64219, Харківська область, Ізюмський район, с.Вербівка, вулиця Пришкільна, будинок 26.
Доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://verbovka.at.ua/

Для участі в загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 08:00 до 16:00 години за місцевим часом за адресою: 64219, Харківська обл.,Балаклійський р-н, с.Вербівка, вул. Пришкільна, буд.26. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Столбова Олена Василівна, тел. (05749)24451. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь - який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)

Найменування показника	Період
Найменування показника	2020 рік	2019 рік
Усього активів	306278	269576
Основні засоби	138526	156163
Довгострокові фінансові інвестиції	34331	34331
Запаси	65083	49471
Сумарна дебіторська заборгованість	57890	27911
Грошові кошти та їх еквіваленти	327	10
Нерозподілений прибуток (збиток)	-206238	-180330
Власний капітал	-28460	-2552
Статутний капітал	2866	2866
Довгострокові зобов'язання	132635	117674
Поточні зобов’язання	202103	154321
Чистий прибуток (збиток)	-25908	-28417
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11463409	11463409
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	2

Примітка: Показники за 2020 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ
СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Загальна кількість акцій станом на 15.03.2021 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Вербівське», які відбудуться 26 квітня 2021 року: 11463409 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 15.03.2021 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Вербівське», які відбудуться 26 квітня 2021 року: 8893246 штук.

Наглядова Рада

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

hpp — Mon, 27 Apr 2020 06:46:08 GMT

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 33

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління				Горюшко С.В.
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
            Приватне акціонерне товариство "Агрофірма «Вербівське"
2. Організаційно-правова форма
            Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
            64219 Балаклійський район, с. Вербівка, вул. Пришкільна, 26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
            00488941
5. Міжміський код та телефон, факс
            (05749) 27200, (05749) 27200
6. Адреса електронної пошти
            afverbovka@emitent.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://verbovka.at.ua/	24.04.2020
	(адреса сторінки)	(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	23.04.2020	150 000	269576	55,6
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 року (протокол № 24 вiд 23.04.2020 р.) прийняте рiшення про надання попередної згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн. при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів: 150 000 000, 00 (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:269 576 000,00грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):55,6%; Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ "АФ "Вербівське", складеного депозитарієм ПАТ "НДУ" станом на 24 годину "16" квітня 2020 року: загальна кількість голосуючих акцій – 8 893 246 шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 8 631 722 шт., що складає 97,0593% від загальної кількості голосуючих акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8 631 722 шт., що складає 97,0593% від загальної кількості голосуючих акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

ПІДПИС

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2020

hpp — Thu, 23 Apr 2020 10:22:24 GMT

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ
СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Вербівське», які відбудуться 23.04.2020р.:

Загальна кількість акцій станом на 16.04.2020р. – 11463409 штук простих іменних акцій;
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 16.04.2020р. – 8893246 штук простих іменних акцій

Голова правління ПРАТ «АФ «ВЕРБІВСЬКЕ»
(00488941)

Відомості про підприємство

hpp — Fri, 23 Mar 2012 14:14:37 GMT

Код за ЄДРПОУ:	00488941
Повне найменування:	Приватне акціонерне товариство "Агрофірма "Вербівське"
Скорочене найменування (згідно Статуту):	ПрАТ "АФ "Вербівське"
Юридична адреса:	вул. Пришкільна 26, с. Вербівка,Балаклійський р-н, Харківська обл., 64219
Керівник:	Голова правління Проценко І.М.
Код території за КОАТУУ:	6320281600
Регіон:	Харківська обл.
Депозитарій, що обслуговує емітента:	ПАТ "Національний депозитарій України"
Статутний капітал (грн.):	2865852.25
Державна	реєстрація
Дата реєстрації:	08.10.2002
Код за ЄДРПОУ:	00488941
Повне найменування:	Приватне акціонерне товариство "Агрофірма "Вербівське"
Орган:	Балаклійська районна державна адміністрація Харківської області
Вид економічної	діяльності
Основний вид діяльносіті за КВЕД:	01.11
Найменування:	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Основний вид діяльносіті за КВЕД:	01.41
Найменування:	Розведення великої рогатої худоби молочних порід
Основний вид діяльносіті за КВЕД:	01.46
Найменування:	Розведення свиней
Основний вид діяльносіті за КВЕД:	01.61
Найменування:	Допоміжна діяльність у рослинництві
Основний вид діяльносіті за КВЕД:	10.11
Найменування:	Виробництво м яса
Контактна	інформація
Телефон:	(05749) 27200
Факс:	(05749) 27200
E-mail:	afverbovka@gmail.com
Цінні	папери (ЦП)
Код ISIN:
Вид ЦП:	Акції іменні прості
Номінальна вартість (грн.):	0.25
Кількість ЦП (шт.):	11463409
Обсяг випуску (грн.):	2865852.25