ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ»
(місцезнаходження: 64219,Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Вербівка, вул. Пришкільна, буд.26, код ЄДРПОУ - 00488941),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2020 року за адресою: Україна, 64219, Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Вербівка, вул. Пришкільна, буд. 26, зала засідання.
Початок проведення загальних зборів - о 14:00.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13:00 до 13:50 за місцем проведення річних Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2020 року (станом на 24 годину).
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2020 року за адресою: Україна, 64219, Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Вербівка, вул. Пришкільна, буд. 26, зала засідання.
Початок проведення загальних зборів - о 14:00.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13:00 до 13:50 за місцем проведення річних Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2020 року (станом на 24 годину).
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
- Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб (персонально):
Ващенко Аліна Вікторівна – голова лічильної комісії;
Колеснікова Олена Василівна – член лічильної комісії;
Коробко Олена Михайлівна – член лічильної комісії;
Встановити, що повноваження членів лічильної припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.
Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб (персонально):
Ващенко Аліна Вікторівна – голова лічильної комісії;
Колеснікова Олена Василівна – член лічильної комісії;
Коробко Олена Михайлівна – член лічильної комісії;
Встановити, що повноваження членів лічильної припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.
- Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати головою загальних зборів Горюшко Сергія Васильовича та секретарем загальних зборів - Андрієць Ірину Миколаївну.
Обрати головою загальних зборів Горюшко Сергія Васильовича та секретарем загальних зборів - Андрієць Ірину Миколаївну.
- Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
1.Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.
2.Визнати роботу Наглядової ради за 2019 рік задовільною.
1.Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.
2.Визнати роботу Наглядової ради за 2019 рік задовільною.
- Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
1.Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Правління за 2019 рік задовільною.
1.Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Правління за 2019 рік задовільною.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
- Розгляд висновків зовнішнього аудитора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити висновки зовнішнього аудитора за 2019 рік.
Затвердити висновки зовнішнього аудитора за 2019 рік.
- Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
Проект рішення:
- У зв’язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2019 році дивіденди не нараховувати.
- Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.
- Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік – збиткову діяльність Товариства в 2019 році.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Проект рішення:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме:
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн. при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://verbovka.at.ua/
Для участі в загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 08:00 до 16:00 години за місцевим часом за адресою: 64219, Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Вербівка, вул. Пришкільна, буд. 26. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Столбова Олена Василівна, тел. (05749)24451. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь - який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| 2019 рік | 2018 рік | |
| Усього активів | 269270 | 281190 |
| Основні засоби | 156163 | 178707 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 34331 | 34331 |
| Запаси | 49471 | 44182 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 27911 | 22048 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 10 | 681 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | -178855 | -150438 |
| Власний капітал | -2725 | 27340 |
| Статутний капітал | 2866 | 2866 |
| Довгострокові зобов'язання | 117674 | 2119 |
| Поточні зобов’язання | 154321 | 251731 |
| Чистий прибуток (збиток) | -28417 | -28615 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 11463409 | 11463409 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2 | 26 |
Примітка: Показники за 2019 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ
СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Загальна кількість акцій станом на 19.03.2020 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Вербівське», які відбудуться 23 квітня 2020 року: 11463409 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 19.03.2020 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Вербівське», які відбудуться 23 квітня 2020 року: 8893246 штук.
Наглядова Рада